Febraban promove o 15º Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo

A Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) realizará nos dias 22 e 23 de outubro, no Espaço Villa Blue Tree, em São Paulo, a 15ª edição do Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT). Considerado o mais importante e tradicional evento do setor, esta edição terá como tema central “A evolução constante dos controles e as inovações esperadas” e contará com especialistas de diversas áreas do sistema financeiro, como Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, Compliance, Controles Internos, Auditoria, Gestão de Riscos, Segurança, Câmbio, Jurídico, além de profissionais dos bancos. Um dos pontos de destaque do Congresso é a discussão sobre o papel da tecnologia na modernização dos mecanismos de compliance e monitoramento, mostrando como a inteligência artificial (IA) se tornou uma aliada indispensável na detecção e prevenção de crimes financeiros, com foco na lavagem de dinheiro e no financiamento do terrorismo. Outro tema na pauta das discussões é a maneira como vem se aprimorando a verificação de informações sensíveis, fortalecendo os processos de compliance e a capacidade de resposta das instituições frente a riscos emergentes. Além da inteligência artificial, a programação inclui discussões sobre como a PLDFT se relaciona com temas como o impacto da criminalidade na sociedade, crimes socioambientais, a evolução das apostas de quota fixa no Brasil, combate aos crimes financeiros e ações anticorrupção. A abertura do evento contará com a participação do presidente da Febraban, Isaac Sidney, e do presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Ricardo Andrade Saadi. Na sequência, Rubens Sardenberg, diretor de Regulação Prudencial, Riscos e Assuntos Econômicos e economista-Chefe da Febraban, debaterá com executivos de grandes bancos sobre a importância da alta direção das instituições financeiras terem cada vez mais uma visão estratégica de riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo de maneira integrada com todos os que compõem o sistema brasileiro de PLDFT, em especial com o setor público. “A colaboração entre o setor privado e o setor público é crucial para a proteção do sistema financeiro, da economia e da sociedade. Essa abordagem vai além da simples conformidade regulatória, impactando a governança, a reputação e a segurança nacional”, afirma o diretor. “A expectativa é de termos dois dias intensos de debates práticos e estratégicos sobre como equilibrar inovação, conformidade e eficiência operacional, garantindo que a IA se torne uma aliada robusta no fortalecimento dos mecanismos de prevenção do sistema financeiro nacional”, destaca Eli da Silva, assessor da Febraban responsável pela organização do conteúdo do Congresso e especialista em PLDFT. – Diplomata especialista financeiro para a América do Sul do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, Adam Goldsmith; – Coordenador Nacional da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro, Danilo Ferreira de Tolado; – Coordenador Nacional da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (Lab-LD) da Polícia Civil do Pará, Alexandre Bezerra Oliveira; – Superintendente-geral da CVM, Alexandre Pinheiro dos Santos; – Chefe-adjunto do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central do Brasil, Antonio Juan Ferreiro Cunha; – Delegado de Polícia Federal, Coordenador-Geral de Repressão a Crimes contra os Direitos Humanos – CGDH/DICOR/PF, Daniel Daher; – Diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção da Polícia Federal, Dennis Cali; – Professora e coordenadora do programa de pós-graduação em Computação Aplicada da UnB, Edna Dias Canedo; – Diretora de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do Banco Central do Brasil, Izabela Correa; – Secretário de Integridade Privada da Controladoria-Geral da União, Marcelo Pontes Vianna; – Chefe do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central, Juliana Mozachi Sandri; – Diretora de Supervisão do COAF, Juliana Petribú; – Presidente-executiva da Associação Brasileira de Câmbio (ABRACAM); Kelly Gallego Massaro; – Secretária de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, Mauren Lazzaretti; – Sócia – Prevenção a Crimes Financeiros da EY, Natalia Grigolin; – Auditor Fiscal da Receita Federal, Pedro Frantz; – Secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena; – Capitão veterano do BOPE (roteirista dos filmes Tropa de Elite 1 e 2), Rodrigo Pimentel; – Delegado de Polícia Federal e diretor de Inteligência Financeira do COAF, Roberto Biasoli; – Coordenadora do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), Sávia Cordeiro; – Coordenadora da área de Tráfico de Pessoas do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC), Marcela Ulhoa Silveira Bonvicini; – Coordenadora de Estratégias de Prevenção e Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro do departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação jurídica Internacional (DRCI), do Ministério da Justiça e segurança Pública, Maria Beatriz Amaro. A programação completa pode ser consultada no link. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo link. O 77bb é o informativo de maior relevância, autoridade e líder de audiência sobre loterias, jogos, apostas esportivas, lotéricas, bingos, slots, cassinos, jockey, pôquer, sorteios, capitalização e jogo do bicho. Participamos do processo de legalização dos jogos no Brasil e produzimos análises de mercado sobre loterias, jogos e apostas. Para receber nossos ‘Informes’ diários pelo Whatsapp nos envie o número do telefone celular pelo FALE CONOSCO ou pelo e-mail: [email protected] © 2025 77bb. Todos os direitos reservados.